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PROVINCIA SEGUROS - 3 de julio
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
El Segundo Seminario sobre “Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los riesgos en la actividad aseguradora” busca generar un debate sobre el significativo impacto en el sector como resultado de las modificaciones de las regulaciones en la materia (Ley 26.683 – B.O. del 21 de junio).
28 de junio de 2012
La aseguradora del Grupo Banco Provincia organiza el Segundo Seminario “Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los riesgos en la actividad aseguradora” que se realizará el próximo martes 03, a partir de las 9 horas, en el Hotel Intercontinental de Capital Federal.

El encuentro, que tendrá lugar en el salón “Montserrat”, tiene como objetivo generar un espacio dedicado al debate sobre el significativo impacto en el sector asegurador como resultado de las modificaciones de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Ley 26.683 – B.O. del 21 de Junio).

Provincia Seguros convocó para dicho Seminario a los máximos referentes de la actualidad en la materia, que analizarán algunas de las siguientes temáticas: el estado de situación en la República Argentina y recomendaciones del GAFI, el rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación, recientes modificaciones legislativas, el compromiso del sector público y privado, las responsabilidades del directorio, los recaudos legales para los sujetos obligados y la tarea de prevención en el contexto local e internacional. Se prevé la presencia del Lic. Santiago Montoya(Presidente del Grupo Banco Provincia), el Lic. José Sbatella (Presidente de la Unidad de Información Financiera), el Dr. José M. Salinas (Presidente de la Fundación FAPLA), la Dra. Ana Durañona (Coordinadora de Prevención y Control de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación), elDr. Ricardo Gil Lavedra (Diputado Nacional), elDr. Oscar Albrieu (Diputado Nacional), el Lic. Marcos Victorica (Presidente de Consultcom S.A), el Dr. Marcelo A. Casanovas (Director de Provincia Seguros S.A.) y el Cdor. Alberto Haure(Presidente de Provincia Seguros S.A.).

Cabe destacar que es una jornada de participación gratuita con cupos limitados, por lo tanto quienes deseen concurrir deberán inscribirse y solicitar su certificado de asistencia a través de la siguiente dirección de correo electrónico: seminarioPLA@pseguros.com.ar o bien puede contactarse al 4346-7460 , con una antelación mínima de 24 horas al inicio del evento. Esta actividad cumple con lo establecido en el articulo 9° de la Resolución UIF N° 230/2011.

PROGRAMA:

9:00 Acreditación
Desayuno

10:00 Apertura a cargo del Lic. Santiago Montoya - Presidente del Grupo Banco Provincia S. A.
Tema: Compromiso del sector público y privado en la tarea de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

10:30 Lic. José Sbatella - Persidente de la Unidad de Información Financiera.
Tema: Estado de la situación de la República Argentina - Tendencias locales e internacionales.

10:50 Dr. José M. Salinas - Presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo (FAPLA).
Tema: Responsabilidad del directorio en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Recaudos legales para sujetos obligados.

11:10 Dra. Ana Durañona - Coordinadora de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Superintendencia de Seguros de la Nación.
Tema: El rol de la Superintendencia en materia de Prevención de Lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

11:30 Coffee Break

12:00 Lic. Santiago Montoya - Presidente del Grupo Banco Provincia S. A.

12:20 Dr. Ricardo Gil Lavedra - Diputado Nacional
Tema: Las reformas a la ley 25.246: avances, retrocesos y cuentas pendientes.

12:40 Dr. Oscar Albrieu - Diputado Nacional
13:00 Lic. Marcos Victorica - Consultcom S. A.
Tema: La tarea de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el contexto locale e internacional.

13:20 Dr. Marcelo A. Casanovas - Director de Provincia Seguros S. A.
Tema: El impacto de las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la actividad del seguro. El programa de cumplimiento frente a las exigencias de la Unidad de Información Financiera.

13:40 Cierre a cargo del Dr. Alberto Haure - Presidente de Provincia Seguros.